卓越商企服务集团有限公司

香港联合交易所

卓越商企服务集团有限公司

关于聘任高级管理人员及新增独立董事的公告

证券代码：06989.HK 公告编号：2025-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，如实记载、无误导性陈述或重大遗漏。

根据卓越商企服务集团有限公司（以下简称“公司”）战略发展及经营管理需要，公司于2025年10月17日召开董事会会议，应到17人，实到16人，会议以现场结合通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。经审议表决，董事会通过以下人事变动决议，现将相关事项公告如下：

变更背景及监管依据

为优化公司治理结构，提升战略决策及经营管理效能，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《联交所上市规则》第VI13.51(2)条及《上市公司信息披露管理办法》等境内外监管规定，履行必要内部决策程序，完成本次高级管理人员聘任及独立董事增补。相关人选任职资格已通过中国证监会及香港联交所的合规审查。

聘任事项

（一）高级管理人员聘任

经董事会提名委员会审核及董事会决议通过，聘任吴禹静女士担任以下职务：

1.卓越商企服务集团战略投资中心董事（非独立董事）；

2.卓越商企新疆农垦投资有限公司执行副总裁。

任期自本公告披露之日起至相关职务任期届满之日止。薪酬及考核方案将依据公司高级管理人员薪酬管理制度执行，具体信息将按《联交所上市规则》及境内上市公司信息披露要求适时披露。

（二）独立董事聘任

经董事会提名委员会资格审核及董事会审议批准，聘任张懿宸先生、沈向洋先生、何厚谊先生为公司独立董事，任期自公告日起至本届董事会届满。三位独立董事将分别担任以下专门委员会职务：

张懿宸先生：投资与决策委员会召集人；

沈向洋先生：审计委员会委员、薪酬与提名委员会委员；

何厚谊先生：薪酬与提名委员会召集人。

上述聘任符合《联交所上市规则》第3.13条及境内独立董事监管要求，独立董事比例及构成满足董事会治理结构规定。

新任人员简历（核心信息）

1.吴禹静女士出生年份1978年中国籍香港永久居民

聘任集团战略投资中心董事/卓越商企服务新疆农垦投资有限公司执行副总裁。教育背景：武汉大学公共管理硕士、法学硕士；南洋理工大学项目管理硕士。重要职业履历:2000-2016年深圳华为技术有限公司，历任中央研发部秘书、总裁办合规秘书、国际客户工程部行政CEO； 2016年加入卓越集团，历任卓越集团（香港）董事会秘书、卓越城市更新集团总经理助理、卓越置业集团青岛公司副总经理、卓越商企业服务集团设计院（厚朴设计、厚璞设计顾问）总经理；创建长白蓝岸投资公司、创建觅光投资公司。必要披露社会职务及资质：大湾区法律执业资质；华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；深圳义工联合会南山区青年义工联合会秘书长；

2.张懿宸先生出生年份1963年美国籍

聘任集团独立董事/投资与决策委员会召集人。教育背景：美国麻省理工学院计算机科学学士学位。重要职业履历：1987-2000年：格林威治资本市场、东京银行纽约分部（证券自营交易负责人）、美林证券（大中华区债券资本市场主管）； 2000年起：中信集团（含中信泰富）、中信资本（创始人，现任董事长兼CEO）；现任麦当劳中国/香港特许经营商（Grand Foods）、哈药集团、GNC（健安喜）董事会主席。必要披露社会职务及资质：第十一、十二、十三、十四届全国政协委员；香港交易及结算所（0388.HK）独立董事。

3.沈向洋先生出生年份1966年美国籍

聘任集团独立董事/薪酬与提名委员会召集人。教育背景：卡内基梅隆大学计算机学院机器人专业博士学位。重要职业履历：历任微软亚洲研究院院长、微软全球副总裁、微软全球执行副总裁（主管技术与研发）；现任香港科技大学校董会主席、粤港澳大湾区数字经济研究院理事长、清华大学高等研究院双聘教授。必要披露社会职务及资质：美国国家工程院外籍院士、英国皇家工程院外籍院士；现任美团、网易有道独立非执行董事

4.何厚谊先生出生年份1963年新加坡籍香港永久居民

聘任集团独立董事/审计委员会委员、薪酬与提名委员会委员。教育背景：英国伯明翰大学机械工程及经济科学学士学位；哈佛大学商学院高级管理课程重要职业履历：凯德集团（C31.SGX）任职22年，历任首席运营官、总裁兼CEO；凯德雅诗阁执行总裁、凯德置地中国控股行政总裁；现任Sembcorp Industries（U96.SGX）非执行兼首席独立董事。无额外必需披露社会职务。

四位先生/女士的履历已按《联交所上市规则》及中国证监会关于上市公司高管任职的相关规定完成尽职调查，其任职资格已分别在香港联交所认可的备案机构及中国证券监管机构完成备案，备案程序符合境内外监管要求。

四、合规声明（依据香港联交所及中国证监会要求）

监管合规性

吴禹静女士、张懿宸先生、沈向洋先生、何厚谊先生、均不存在中国境内《公司法》《证券法》及《联交所上市规则》第13.51(6)条规定的不得担任上市公司高级管理人员/独立董事的情形；未曾受过中国证监会、香港联交所及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形。

关联关系与持股

四位先生/女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，均未持有本公司股份，亦无计划在任期内通过任何方式增持公司股份（若后续增持将按《联交所上市规则》及境内监管要求另行披露）。

香港联交所“合适人选”标准

四位先生/女士均具备履行相关职务所需的专业资质（法学、管理学科、计算机、工程领域学位，执业律师资格、院士资质等）及多年企业管理、战略投资、房地产运营、技术研发经验，符合《联交所上市规则》第13.51(4)条关于“合适人选”的资格要求，能够胜任所聘任职务；其中三位独立董事的任职已符合《联交所上市规则》第3.13条关于独立董事独立性的要求。

境内外备案确认

本次聘任已完成中国证监会要求的上市公司高管及独立董事任职备案程序，同时在香港联交所完成独立董事资格备案，备案材料真实、准确、完整，无遗漏或不实记载事项。

本次聘任不涉及关联交易，不存在《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情形；

独立董事已就独立性发表声明，确认不存在影响独立判断的利益关系；

新任人员将严格遵守境内外监管规则，履行忠实勤勉义务，促进公司规范运作。

报备文件

董事会会议决议；

新任人员任职资格声明；

独立董事独立性声明；

4．其他相关审查文件。

五、监察举报

如有疑问和不实举报，请实名联络